عنوان الرسالة:
السياسة الجنائية العراقية ضد الفساد المالي المنظم وفقا للمواثيق الدولية سرقة القرن أنموذجا
المشرف:
الدكتور ابو الفتح خالقي
الباحث:
علي زغير الضويف
Title:
The Iraqi criminal policy against organized financial corruption in accordance with international conventions: the theft of the century as an example
Admin:
Dr. Abul Fath Khaleqi
Researcher:
Ali Zaghir Al-Duwaif
المستخلص
مع تطور المجتمعات وما ترتب على ذلك من زيادة في أنواع الجرائم في المجتمعات البشرية ، أصبح الفساد جريمة مع انتشار نتائج مالية أفضل ، واستشراء الفساد "في العراق أدى إلى تآكل مؤسسات الدولة التي يوافق عليها السياسيون الطبقة الاجتماعية التي تستخدم لحكم البلاد وتعطيل النظام بشدة لذلك كان على الحكومات التفكير في منع الفساد ومكافحته آخر قضية فساد كبرى في العراق ، والتي سميت "سرقة القرن" ، هي مثال جيد على جرس إنذار لا شك أن التغيير المنهجي سيكون حيويًا لمستقبل البلاد ، ومع ذلك ، فإن هذا التغيير لن يحدث بين عشية وضحاها ، ولكنه سيتطلب عملاً جادًا ، من المثابرة والعمل الجماعي والوعي بأن منع جرائم الفساد يتطلب العمل بالتدريب بنزاهة - جاء تشكيل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد نتيجة جهود الحكومات لمكافحة الفساد على المستوى الوطني. من ناحية أخرى ، تضمن القانون العراقي العديد من القوانين التي تجرم الفساد الإداري والمالي ، ومنها قانون العقوبات العراقي المعدل رقم 111 لسنة 1969 ، والمشرع العراقي على استعداد لمحاربة الفساد ونشر ثقافة النزاهة بعد عام 2003 وهيئة النزاهة. وصدرت أوامر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة في العراق وقانون غسل الأموال وقانون الدمج وأخيراً قانون هيئة النزاهة بهدف إيجاد آلية فعالة لمكافحة جرائم الفساد وتكريس مبدأ سيادة القانون في مكافحة الفساد وبهدف تسليط الضوء على آلية مكافحة الفساد وسبل الانتصاف التي وضعها المشرع العراقي لمكافحة الفساد وفقا للاتفاقيات الدولية التي انضم إليها العراق. صحيح أن معظم الدول تتوقع ذلك محليًا من خلال توقعه في قوانينها المحلية. بهذا المعنى ، فإن منع الفساد على المستوى المحلي مهم للغاية. الفساد مشكلة تثير قلق الحكومات لفترة طويلة. وبما أن هذه المشكلة تجعل أفراد المجتمع لا يثقون بالحكومة وتسبب الكثير من التكاليف لنظام الحكم ، فمن المهم معالجة هذه المشكلة ودراسة استراتيجيات مكافحة هذه الجرائم. وقد حاول صاحب البلاغ دراسة استراتيجيات منع جرائم الفساد بأوسع معانيها ، بما في ذلك التدابير الجنائية وغير الجنائية ، استناداً إلى مبادئ الفقه الإسلامي والقانون ذي الصلة. كشفت "المالية" عن نتيجة تحقيق داخلي ، أظهر أنه في الفترة من سبتمبر 2021 إلى أغسطس 2022 ، تم ترتيب حوالي 250 شيكًا لـ 5 شركات ، ثم ذهبت الأموال المودعة في حساب الضمان لتغطية الالتزامات السنوية في الحسابات التي يسيطر عليها. تم سحب إدارة الضرائب في أحد البنوك. حكومة الرافدين. تم تكريس مكافحة الفساد بشتى الطرق في القانون ؛ بالنظر إلى أن منع الجريمة دائمًا ما يكون ذا أهمية خاصة ، أولاً ، تم تجميع تدابير المنع الاجتماعي وحالة الفساد ، ثم معالجة تجريم هذه المشكلة وضمان تنوع أدائها. ومن الإجراءات التي توقعها المشرع العراقي في عدد من قوانين الإجراءات الوقائية ضد الفساد ، إنشاء مؤسسات رسمية للرقابة والرقابة ، ومشاركة الجمهور ، وتقليص العلاقات بين العملاء والموظفين. أهم وثيقة في مجال رد الأصول الناتجة عن جرائم الفساد في النظام القانوني الدولي هي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
الكلمات المفتاحية: السياسة الجنائية، الفساد المالي المنظم، للمواثيق الدولية، سرقة القرن
Abstract
With the development of societies and the consequent increase in types of crimes in human societies, corruption became a crime with the spread of better financial results, and the spread of corruption “in Iraq led to the erosion of state institutions approved by politicians and the social class that used to rule the country and severely disrupted the system, so it was Governments need to think about preventing and combating corruption. The latest major corruption case in Iraq, which has been called the “theft of the century”, is a good example of a wake-up call. There is no doubt that systemic change will be vital to the future of the country. However, this change will not happen overnight, but It will require hard work, perseverance, teamwork and awareness that preventing corruption crimes requires training to act with integrity - the formation of the United Nations Convention against Corruption came as a result of governments’ efforts to combat corruption at the national level. On the other hand, Iraqi law includes many laws that criminalize administrative and financial corruption, Including the amended Iraqi Penal Code No. 111 of 1969, and the Iraqi legislator is ready to fight corruption and spread the culture of integrity after 2003 and the Integrity Commission. Orders were issued by the dissolved Coalition Provisional Authority in Iraq, the Money Laundering Law, the Merger Law, and finally the Integrity Commission Law with the aim of creating an effective mechanism to combat corruption crimes and consecrating. The principle of the rule of law in combating corruption and with the aim of shedding light on the anti-corruption mechanism and the remedies established by the Iraqi legislator to combat corruption in accordance with the international agreements to which Iraq has joined. It is true that most countries expect this domestically by anticipating it in their domestic laws. In this sense, preventing corruption at the local level is very important. Corruption is a problem that has worried governments for a long time. Since this problem makes community members distrust the government and causes a lot of costs to the government system, it is important to address this problem and study strategies to combat these crimes. The author has attempted to study strategies for preventing corruption crimes in the broadest sense, including criminal and non-criminal measures, based on the principles of Islamic jurisprudence and relevant law. “Finance” revealed the result of an internal investigation, which showed that from September 2021 to August 2022, about 250 checks were arranged for 5 companies, and then the money deposited in the escrow account went to cover annual obligations in the accounts controlled by him. The tax department was withdrawn in a bank. Mesopotamia government. Combating corruption in various ways has been enshrined in law; Considering that crime prevention is always of particular importance, first, social prevention and corruption situation measures were compiled, then addressing the criminalization of this problem and ensuring the diversity of its performance. Among the measures expected by the Iraqi legislator in a number of preventive measures laws against corruption are the establishment of formal institutions for monitoring and oversight, public participation, and reducing relations between customers and employees. The most important document in the field of restitution of assets resulting from corruption crimes in the international legal system is the United Nations Convention against Corruption.
Keywords: criminal policy, organized financial corruption, international conventions, theft of the century